Молодую волгодончанку обвинили в отмывании 100 миллионов рублей
Фото для иллюстрации
Читайте также:
- Волгодонские школьники уйдут на трехнедельные каникулы (19.03.2020 09:33)
- «На строительстве третьего моста в Волгодонске перевернулся кран»: очевидец (18.03.2020 13:10)
- Из-за угрозы распространения коронавируса в Волгодонске отменили ярмарку «выходного дня» (16.03.2020 21:14)
Жительница Волгодонска и ее знакомый фермер на двоих «отмыли» почти 100 миллионов рублей.
34-летняя женщина подозревается в проведении масштабных незаконных финансовых операций. Ее партнером в этом деле стал руководитель крестьянство-фермерского хозяйства.
Женщина и ее компаньон использовали реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей для вывода крупных денежных сумм.
- Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в банковские организации ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 100 миллионов рублей, - сообщили в полиции.
Правоохранители уже провели обыски по местам жительства женщины и ее сообщника. В ходе обысков были изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. По факту незаконных финансовых операций было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Сами подозреваемые помещены под стражу.
Константин Прибрежный