Трех жительниц Волгодонска арестовали за миллионные банковские махинации

Три волгодончанки подозреваются в незаконных банковских операциях, доход от которых превысил 10 миллионов рублей.

По версии следствия, предприимчивые барышни совершали фиктивные сделки на выполнение работ и услуг, а для их оплаты предоставляли счета и реквизиты подставных организаций.

Работы, выполненные на бумаге, на самом деле не совершались, а деньги выводились в теневой оборот и переводились из безналичных в наличные. Всего, через эти расчетные счета прошли сотни миллионов рублей, а прямой «навар» от такого бизнеса составил 10 миллионов рублей.

Раскрыть эту схему удалось сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области вместе с представителями УФСБ России по Ростовской области. 

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им может грозить до семи лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.
Новости на Блoкнoт-Волгодонск